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拉萨堆龙德庆区流产医院那好

2020-06-01 16:00

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华夏银行南宁分行三宗违法遭罚 违规办理外币现钞结汇 2020-05-29 16:08:53 来源:中国经济网 作者:苏亦瑜 责任编辑:苏亦瑜 2020年05月29日 16:08 来源:中国经济网参与互动

  中国经济网北京5月29日讯 国家外汇管理局广西壮族自治区分局近日公布行政处罚决定书(桂汇处〔2020〕1号)显示华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)南宁分行存在未按规定办理外币现钞结汇业务;未按规定报送结售汇统计报表;未按规定进行国际收支统计申报三宗违法违规行为

  根据《外汇管理条例》第四十七条、第四十八条国家外汇管理局广西壮族自治区分局对其责令改正给予警告没收违法所得510.3元人民币并处以罚款合计9万元人民币

  《外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之由外汇管理机关责令限期改正没收违法所得并处20万元以上100万元以下罚款;情节严重或者逾期改正由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  ()办理经常项目资金收付未对交易单证真实性及其与外汇收支致性进行合理审查;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理;

  (五)违反外汇市场交易管理

  《外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之由外汇管理机关责令改正给予警告对机构可以处30万元以下罚款对个人可以处5万元以下罚款:

  ()未按照规定进行国际收支统计申报;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交单证真实;

  (四)违反外汇账户管理规定;

  (五)违反外汇登记管理规定;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查

  以下为处罚原文:

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